Джон Таглиабью

В Швейцарии расследуется отмывание русских денег

Нью-Йорк Таймс, 4 сентября, 1999

В пятницу швейцарские следователи, занимающиеся проблемой возможного отмывания денег высшими чинами правительства России, затребовали в банках этой страны информацию о счетах двух дюжин российских клиентов. Кроме того, за два последних месяца по указанию прокуратуры заморожено не менее 59 банковских счетов.

В поле зрения следствия попал Павел Бородин, могущественный руководитель президентской команды по управлению имуществом, его жена, дочь и зять, а также бывший помощник премьер-министра Олег Сосковец, тесно связанный с ВПК и экспортом оружия.

Швейцарское расследование было начато весной нынешнего года по просьбе генерального прокурора РФ Юрия Скуратова. Спустя некоторое время он был уволен президентом, но благодаря позиции Совета федерации, дважды отклонявшего решение Ельцина, по-прежнему официально числится на этом посту.

Расследование продолжили помощники Скуратова, однако об участии в нем швейцарской стороны до последнего времени почти ничего не было известно.

Первым свидетельством деятельности швейцарской стороны стала публикация имен русских клиентов и объявление о замораживании счетов –  огромного, по швейцарским меркам, их количества. Похоже, что публикация данных материалов в той или иной степени связана с получившим широкую огласку делом о перекачке гигантских денежных сумм из России через “Бэнк оф Нью-Йорк”, которое вновь вызвало интерес к проблеме коррупции в этой стране.

Сотрудничество между швейцарским и американским следствием по расследованию этого дела еще не налажено, однако Даниэл Девод, главный судья Женевы, который назвал имена 24 русских клиентов, заявил, что это вполне возможно в будущем, но пока говорить об этом слишком рано.

По его словам, раздельное расследование поможет лучше разобраться в делах компаний, имеющих отношение к “Бэнк оф Нью-Йорк”. В первую очередь дело идет о финансовой консультационной компании “Валмет”, тесно связанной с контролируемой “русскими” фирмой “Руником”.

Публикация списка русских имен в газетах Женевы и ведущей итальянской “Корьере делла Серра” стали завершающим событием недели, начало которой ознаменовалось прибытием в Швейцарию группы русских следователей для ознакомления с делом о коррупции. Они встретились с генеральным прокурором страны Карлой дель Понте. Госпожа дель Понте допросила нескольких лиц, подозреваемых в причастности к отмыванию русских денег. Один из них – бывший сотрудник швейцарской строительной компании, оказавшейся в центре дела по взяткам,  которые предположительно передавались семье Ельцина и высшим кремлевским чинам.

Распоряжение о замораживании счетов в связи с расследованием о коррупции прокуратура Швейцарии отдала ряду банков еще в июле. Следствие, начатое по просьбе из России, затронуло швейцарские компании, поддерживавшие деловые отношения с Кремлем или с таким компаниями России, как Аэрофлот и Автоваз.

По словам банкиров и представителей швейцарского правительства, с июля по настоящее время в связи с расследованием было заморожено по крайней мере 59 счетов.

Среди них оказались счета строительной фирмы из Логано “Мабетекс Проджект Инджиниринг”, участвовавшей в реконструкции Кремля, а также двух фирм из Лозанны – “Андава” и “Форус”, оказывавших финансовые услуги правительству России.

Обе лозаннские компании одно время находились под контролем “русского” олигарха Бориса Березовского, входящего в ближайшее окружение Ельцина.

Разоблачения привели в замешательство Ельцина, который явно настаивает на снятии генерального прокурора Скуратова с должности. Противники Ельцина неоднократно обвиняли его дочерей Елену Окулову и Татьяну Дьяченко в получении взяток в различных формах. Подтверждения таким обвинениям пока не получено. Если судить по вопросам швейцарских следователей, то дочери Ельцина фигурируют в материалах как русского, так и швейцарского расследований.

Официальные представители Кремля отрицают, что у Ельцина и членов его семьи когда-либо были счета за границей, а Бородин заявил, что никогда не хранил деньги в Швейцарии. Получить комментарии по этому вопросу у бывшего заместителя премьер-министра Олега Сосковца не удалось.

На сегодняшний день никаких официальных обвинений чиновникам кремлевской администрации и другим лицам, подозреваемым в отмывании денег, не предъявлено. Однако работа нескольких швейцарских компаний была буквально парализована в начале года, когда поступило распоряжение о замораживании их банковских счетов и были изъяты документы.

Публикуя фамилии 24 русских вкладчиков, прокуратура Швейцарии запросила у банков информацию о том, не фигурируют ли они среди получателей наличных денег, владельцев общих вкладов или счетов драгоценных металлов. Если на эти вопросы будет получен утвердительный ответ, соответствующие счета могут быть заморожены.

Господин Девод, главный судья Женевы, не сообщил, были ли заморожены какие-либо счета по результатам данного запроса, но представители его ведомства высказывают предположение, что утечка информации в прессу была организована, чтобы оказать давление на банки, которые не спешат отвечать на вопросы следствия.

На этой неделе госпожа дель Понте вызвала на допрос несколько лиц, причастных к расследованию, и задала им вопросы, интересующие следователя из России Николая Волкова, специально прибывшего в Берн. По сообщениям из правоохранительных органов, одним из допрошенных был Франко Фенини, бывший консультант “Мабетекс”. Эта швейцарская строительная фирма подозревается в том, что ради получения контракта передала членам кремлевской администрации часть средств, полученных за работы в правительственных зданиях Москвы.

Известно, что в ходе допросов фигурировали документы, конфискованные в январе в офисе господина Фенини в Лугано, включая записи расходов по кредитным карточкам Ельцина и его дочерей Елены и Татьяны. Госпожа дель Понте также проверяет обвинения российских следователей, согласно которым несколько лет назад на счет фирмы “Мабетекс” был переведен миллион долларов для Ельцина.

Бородин, главный распорядитель кремлевской собственности, признал, что его командировки в Швейцарию и Италию оплачивались фирмой “Мабетекс”, но утверждает, будто в этом нет ничего противозаконного.

Президент фирмы Паколли неоднократно отрицал факты взяткодательства.

На этой неделе 48-летний Пакколли, уроженец Косово, постарался дистанцироваться от Франко Фенини. По его словам, тот никогда не был постоянным сотрудником фирмы  “Мабетекс”, а сам он о кредитных карточках Ельцина ничего не знает.

Ведомство госпожи дель Понте пытается также разобраться, каким образом часть валютных доходов Аэрофлота в течение нескольких лет переводилась на счет швейцарской компании, одно время находившейся под контролем Бориса Березовского, крупного магната и союзника Ельцина.